Правовой аудит и оспаривание неправомерных транзакций

Проведение претензионной работы, инициирование чарджбэк-протоколов (Visa / Mastercard / SEPA) и сопровождение арбитражных споров с финансовыми институтами.

Написать в WhatsApp

Инфраструктура практики

Протоколы оспаривания: Visa Dispute / MC Dispute Resolution

Юрисдикции покрытия: EU, UK, UAE, CIS

Стандарт фиксации доказательств: ISO/IEC 27037:2012

Статус претензионной работы: Досудебный / Арбитражный

Технические и правовые инструменты

Применение строгого регламентированного инструментария для проведения финансовых расследований и возврата активов.

PROCEDURE // 01

Форензик транзакций

Сбор цифровых следов, анализ логов серверов, выписок банк-эквайера и построение цепочки прохождения межбанковских платежей.

REGULATION // 02

Chargeback Protocol

Квалификация нарушений по кодам оспаривания (Reason Codes) международных платежных систем Visa, Mastercard и UPI.

COMPLIANCE // 03

Regulatory Reporting

Подача официальных уведомлений в надзорные органы (FCA, CySEC, BaFin, FINMA) о нарушениях лицензионных требований.

ARBITRATION // 04

Арбитражное претензирование

Составление правовых претензий к банку-эквайеру и банку-эмитенту о ненадлежащем исполнении условий эквайринга.

AUDIT // 05

Аудит брокерских контрактов

Правовая экспертиза пользовательских соглашений (Terms & Conditions) на предмет кабальных и недействительных условий.

EXECUTION // 06

Сопровождение исполнения

Контроль зачисления возвращенных ликвидных средств на целевой банковский счет клиента без промежуточных рисков.

Протокол ведения производства

Пошаговый регламент взаимодействия с регуляторами и банковскими структурами.

STAGE 01

Правовой аудит и экспертиза

Изучение первичной документации, транзакционных выписок, договорных условий и выявление состава юридического нарушения.

STAGE 02

Формирование доказательного пакета

Заверение цифровых доказательств, формирование реестра платежных поручений и технических выписок.

STAGE 03

Инициирование межбанковского спора

Направление мотивированного заявления в банк-эмитент с требованием отмены транзакции по соответствующему Reason Code.

STAGE 04

Эскалация в регуляторные органы

При привлечении недобросовестных институтов — ведение производства через финансового омбудсмена и национальные регуляторы.

Реестр документов и аккредитаций

Официальные свидетельства, нормативные регламенты и правовые основания ведения деятельности.

📜

Свидетельство о регистрации юридического лица

REG ID: #482019482-EU

Запросить копию ↗

🛡️

Сертификат соответствия стандарту ISO/IEC 27001

CERT: IS-92041-2023

Проверить в реестре ↗

⚖️

Выписка из реестра юридических консультантов

REF: UK-FCA-REG-8102

Открыть выписку ↗

📑

Регламент обработки персональных данных (GDPR)

VER: 2.4 / COMPLIANT

Скачать PDF ↗

Ведущие аудиторы и эксперты практики

Профильная группа специалистов по форензику, международному праву и претензионному производству.

Арсен Тьерри

Заместитель директора / Ведущий аудитор

Руководит правовой экспертизой сложных арбитражных споров и координацией взаимодействия с европейскими регуляторами.

Богдан Дмитриев

Специалист международного права / Старший аудитор

Специализируется на трансграничных межбанковских платежных протоколах и форензик-анализе финансовой документации.

Карина Маркарян

Глава европейского направления / Ведущий аудитор

Отвечает за представление интересов в судах и регуляторных органах юрисдикций ЕС и Великобритании.

Вадим Ильин

Старший аудитор

Осуществляет претензионную работу с банками-эквайерами и квалификацию нарушений по правилам МПС.

Марк Левицкий

Аудитор

Занимается сбором цифровых доказательств, обработкой выписок транзакций и технической документацией.